“Estamos desfasados en resultados” en el combate al lavado de activos
El Senado aprobó el pasado miércoles las modificaciones a la Ley Integral de Prevención del Lavado de Activos y ahora el proyecto será discutido en la Cámara de Diputados. El texto obtuvo respaldo unánime en la votación general, pero en el análisis artículo por artículo surgieron diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El proyecto introduce varios cambios, entre ellos un fortalecimiento del control fronterizo, mayor exigencia en la debida diligencia, y la obligación de justificar el origen de fondos que ingresan al sistema financiero. También se reduce el límite máximo de operaciones en efectivo permitidas para ajustar la normativa vigente, en consonancia con estándares internacionales. La entrevista en Nada que perder con Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Narcotráfico.